주주총회 소집 통지서

(2026년 제1차 임시)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 상법 제363조 및 정관 제16조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1. 날 짜 : 2026년 07월 06일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90 (주)유니크 본사 2층 회의실

3. 회의 목적사항

  가. 부의안건

    제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

    제2호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

    제3호 의안: 상근감사 정충희 감사보수한도 승인의 건

    제4호 의안: 이사 선임의 건

     -제4-1호 의안: 사내이사 안효정 선임의 건

     -제4-2호 의안: 사외이사 강위주 선임의 건

    제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

     -제5-1호 의안: 사내이사 안영구 이사보수한도 승인의 건

     -제5-2호 의안: 사내이사 안재범 이사보수한도 승인의 건

     -제5-3호 의안: 사내이사 안효정 이사보수한도 승인의 건

     -제5-4호 의안: 사외이사 전의진 이사보수한도 승인의 건

     -제5-5호 의안: 사외이사 강위주 이사보수한도 승인의 건

     -제5-6호 의안: 퇴임 사내이사 안정구 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석자 지참물

   가. 본 인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

   나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

 ※ 위임장 기재사항

    - 대리인의 성명, 생년월일, 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

    - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

    - 위임인(주주)의 날인 또는 서명

     * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로

       수집 또는 보관하지 않습니다.

5. 의결권 대리행사 관련

 의결권대리행사를원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.unick.co.kr)에

 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90

                           (주)유니크 재경팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 50870)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한

 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용

 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표

 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

        「 https://vote.samsungpop.com 」

    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

        2026년 06월 26일(금) 오전 9시 ~ 2026년 07월 05일(일) 오후 5시

        - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

    다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을

        통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여

    라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는

        경우 기권으로 처리

7. 경영참고사항

 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점 및

 지점,명의개서대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.

2026년 06월 19일

주식회사 유니크           

대표이사 안영구,안재범(직인생략)